• 盛屯矿业集团股份有限公司合于发行股份及付出

    煤气矿业

      内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“”)于2019年4月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】713号),核准公司向深圳盛屯集团有限公司等发行306,580,674股股份购买相关资产并募集配套资金不超过106,000万元,详情请见公司于2019年4月18日发布的《集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金事项获中国证监会核准批复的公告》。

      公司接到上述核准文件后及时开展标的资产过户相关工作,截至本公告日,本次发行股份购买资产之标的资产四环锌锗科技股份有限公司(以下简称“四环锌锗”)97.22%股份过户工作已全部实施完毕,加上公司原持有四环锌锗2.78%股份,本次股份过户完毕后,公司持有四环锌锗100%股权,四环锌锗已成为公司的全资子公司。现将有关事项公告如下(如无特别说明,本公告中有关简称与公司于2019年2月19日在上海证券交易所网站上发布的《集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(三次修订稿)中的有关简称相同)。

      本次交易的标的资产为深圳盛屯集团有限公司、刘强、代长琴、王安术等所持有的四环锌锗97.22%的股份。2019年4月26日,标的资产已完成登记至公司名下的相关手续,四环锌锗成为公司的全资子公司。截至本公告日,本次交易的资产过户工作已全部实施完毕。

      1、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关约定,向深圳盛屯集团有限公司、刘强、代长琴、王安术等发行股份,并向深圳盛屯集团有限公司支付现金。

      2、公司尚需就本次发行股份购买资产涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续,同时需向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市事宜。

      3、公司尚需向主管工商登记部门办理本次发行股份购买资产事宜涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记或备案手续。

      4、公司将聘请审计机构以 2019年4月30日为交割审计基准日,对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计,并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关约定中关于期间损益归属的有关约定。

      5、本次交易相关各方尚需继续履行本次发行股份购买资产涉及的协议、承诺事项。

      作为本次交易的独立财务顾问,国海证券认为:本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕,相关手续合法有效。已合法取得四环锌锗97.22%的股份,本次交易后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。

      1、本次交易方案的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在侵害或其他股东利益的情形。

      1、中国证监会出具的《关于核准集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】713号);

      2、独立财务顾问出具的《股份有限公司关于集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》;

      3、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户之法律意见书》;

      公司董事会将根据上述批复的相关要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的后续事宜及手续,并根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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    2019-11-26 18:47